于二〇二二年三月二十五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二二年三月三十日上

　　午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以

　　现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的

　　召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主

　　不超过人民币50,000万元的闲置自有资金（不含第五届董事会第二十四次会议决议、

　　2021年第三次临时股东大会决议批准的额度）通过商业银行、证券公司、信托公司

　　等金融机构进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值

　　增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，资金在上述额度内可以滚动使

　　用，投资期自本次董事会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司董事长行使该

　　《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-020）于2022

　　年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》